Ne revenons pas sur le volet Florence Lamblin (traité ici avant-hier) de l’affaire de blanchiment des recettes du trafic de stupéfiants provenant du Maroc et ayant arrosé une large partie de la banlieue parisienne.
Mais intéressons-nous plutôt au clan El Maleh, représenté en France par Mardoché, et en Suisse par quatre personnes…
Les fraudeurs fiscaux français consentaient une commission de 8 % au circuit leur fournissant des liquidités issus de comptes en Suisse. Ils seraient, selon le JDD, une trentaine au total.
Mais l’affaire secoue surtout la place suisse et peut-être bientôt le Maroc : l’enquête consiste à présent surtout à remonter aux destinataires finaux du trafic qui pouvaient puiser dans le ou les comptes HSBC de la City de Londres.
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